A operação foi realizada pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) e decorreu na quarta-feira, na sequência de uma investigação iniciada em março de 2025.

O caso começou depois de uma funcionária de uma instituição bancária ter, alegadamente, acedido sem autorização aos canais digitais de vários clientes, sem o conhecimento ou consentimento dos titulares das contas.

De acordo com a Polícia Judiciária, a suspeita terá depois ordenado transferências de diversas quantias para diferentes “money mules”, pessoas que terão recebido e posteriormente dissipado os fundos de origem fraudulenta.

A investigação permitiu identificar, até ao momento, pelo menos 13 vítimas e um prejuízo patrimonial de cerca de 110 mil euros.

Ao primeiro inquérito foram, entretanto, apensados outros processos, depois de terem sido identificadas coincidências entre suspeitos que terão recebido dinheiro de origem ilícita através de diferentes métodos de fraude.

Entre os métodos investigados estão campanhas de phishing e esquemas de falso arrendamento de imóveis.

Durante as buscas, os investigadores apreenderam diversa documentação e prova digital, considerada relevante para o apuramento dos factos.

As cinco detidas vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.