Três homens, com idades entre os 30 e os 40 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ), no Norte, por suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais através de um esquema de “CEO Fraud”.

A operação, realizada na quinta-feira pela Diretoria do Norte da PJ, permitiu desmantelar um esquema que terá envolvido faturação falsa no valor global de 1,3 milhões de euros.

Segundo a investigação, os suspeitos terão utilizado contas bancárias de três sociedades comerciais para ocultar, movimentar e dispersar dinheiro proveniente de um esquema fraudulento que teve como vítima uma empresa sediada na Nova Zelândia.

Mais de 150 mil euros terão sido transferidos para várias contas bancárias tituladas ou controladas por terceiros. O dinheiro foi posteriormente movimentado através de diferentes contas, tendo uma parte significativa acabado na posse dos responsáveis pelas sociedades agora investigados.

A investigação, conduzida no âmbito de um inquérito do DIAP do Porto, permitiu posteriormente identificar indícios de fraude fiscal.

Uma das empresas envolvidas terá recorrido a faturação falsa, no valor de 1,3 milhões de euros, com o objetivo de criar artificialmente o direito à dedução de IVA.

De acordo com a PJ, este mecanismo permitiu à sociedade obter vantagens fiscais indevidas, através da dedução de imposto que não era efetivamente devido.

Os três detidos são cidadãos estrangeiros e vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.